家族办公室称披露计划会招致盗窃、绑架

家族办公室称披露计划会招致盗窃、绑架

（彭博社）——美国财政部提出的要求某些公司披露其实益股东身份的提议遭到家族办公室的反对。

华盛顿倡导单一家族办公室的私人投资者联盟（Private Investor Coalition）表示，超级富有的家庭或个人“特别容易”受到盗窃、欺诈、勒索和绑架等犯罪的影响。

该组织在 2 月 1 日在评论期间提交给《联邦公报》的一封信中表示，按照新规则的要求，披露姓名和住址等个人身份信息可能会危及这些家庭，因为这些家庭的隐私考虑“至关重要”。

尽管股东信息将保存在政府数据库中，公众无法查看，但私人投资者联盟认为风险仍然存在。

该组织在信中表示：“当敏感数据存储在一个地方时，数据泄露事件更多的是‘何时’而不是‘是否’会发生的问题。”

空壳公司

财政部金融情报部门的提议将实施去年《企业透明度法案》的一部分，旨在打击经常由不透明的空壳公司助长的洗钱、欺诈和其他犯罪。

根据该规则，外国和国内公司、有限责任公司和其他实体的受益所有人将被要求向当局披露他们的姓名、出生日期、地址，并分享身份证件的扫描件，如驾驶执照。已经必须共享此信息的某些类别的公司是豁免的。

许多国家已经要求公司披露实益拥有人，而一些国家（如英国）则公开信息。华盛顿倡导组织 FACT Coalition 的政策主管瑞安·古鲁尔说，证据表明该规则不会增加绑架或敲诈的风险。

“我们与执法部门密切合作，他们强烈支持这项法律，将其作为消除逃税、腐败和其他活动的极其重要的工具，”古鲁尔说。

阿奇戈斯资本

去年，前对冲基金经理 Bill Hwang 的家族办公室 Archegos Capital Management 倒闭后，立法者和监管机构开始 关注家族办公室。家族办公室不需要注册为投资顾问或披露持股情况，因为它们只为家族成员而不是外部客户管理资金。

据SVB金融集团旗下公司波士顿私人公司战略财富咨询主管比尔伍德森（Bill Woodson）称，拟议的财政部规则和其他讨论过的监管措施激怒了家族办公室，其受益人和管理人员认为强化措施是侵入性的和不必要的。

他说，例如，新规则寻求的大部分信息必须已经由家族办公室通过各种金融中介机构的合规要求披露。

“家族办公室行业一致的主题反应主要是，‘你不了解我们’。”伍德森说。——在 Ben Steverman 的帮助下。