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ODI我该不该申报?我怎么申报?麻不麻烦?

在国家政策“一带一路”的支持下,海外跨境投资非常火爆,“走出去”的途径有很多,例如ODI、QD产品、PE基金和37号文登记,其中ODI是企业最传统使用最广泛的境外投资方式,佰信将...
2019-05-29 16:51 · 编辑整理:家办之家   收藏(0)
   

  ODI我该不该申报?我怎么申报?麻不麻烦?

  在国家政策“一带一路”的支持下,海外跨境投资非常火爆,“走出去”的途径有很多,例如ODI、QD产品、PE基金和37号文登记,其中ODI是企业最传统使用最广泛的境外投资方式,佰信将从政策和办理流程等方面为大家解读,以期对大家有所帮助!

  ODI,即境外直接投资Overseas Direct Investment,指国内企业、团体在经过相关部门的核准后,通过设立、并购、参股等方式在境外直接投资,以控制境外企业的经营管理权为核心目的投资行为。

  政策介绍

  中国政策规定

  根据相关法规,境内的非国有企业进行海外直接投资或并购交易,需获得商务部门境外投资行为的核准、发改委对境外投资项目的核准或备案、银行外管局三大环节(涉及到国资的企业还要获得国资委的批复)。

  ODI监管架构

  1、商务部

  (1)政策依据

  《境外投资管理办法》(商务部令2014年第3号)第二十五条,“企业投资的境外企业开展境外再投资,在完成境外法律手续后,企业应当向商务主管部门报告。

  (2)核准

  企业境外投资涉及敏感国家和地区、敏感行业的,实行核准管理。

  (3)备案

  企业其他情形的境外投资,实行备案管理。

所需资料

  2、发改委

  (1)政策依据

  《企业境外投资管理办法》(发改委令第11号)第二条,“办法所称境外投资,是指中华人民共和国境内企业直接或通过其控制的境外企业,以投入资产、权益或提供融资、担保等方式,获得境外所有权、控制权、经营管理权及其他相关权益的投资活动。”

  (2)核准

  实行核准管理的范围是投资主体直接或通过其控制的境外企业开展的敏感类项目。核准机关是国家发展改革委。

  (3)备案

  实行备案管理的范围是投资主体直接开展的非敏感类项目,也即涉及投资主体直接投入资产、权益或提供融资、 担保的非敏感类项目。

所需资料

  3、外管局

  (1)外汇登记申请

  境内机构境外直接投资获得境外直接投资主管部门核准后,持材料到所在地外汇局办理境外直接投资外汇登记。

  外汇局审核上述材料无误后,在相关业务系统中登记有关情况,并向境内机构颁发境外直接投资外汇登记证。境内机构应凭其办理境外直接投资项下的外汇收支业务。

  (2)外汇汇出

  境内机构应凭境外直接投资主管部门的核准文件和境外直接投资外汇登记证,在外汇指定银行办理境外直接投资资金汇出手续。外汇指定银行进行真实性审核后为其办理。

  申报流程

  1、向发改委部门及外汇部门申请项目,报送项目信息。

  2、境内投资人签署各项法律文件。

  3、发改部门核准或备案,发放核准文件或备案通知书。

  4、外管部门外汇登记,银行放外汇,外管局兼管。

  温馨提示

  看了ODI的介绍,只要涉及国内企业境外投资和外汇流出都必须按照流程向政府部门提出ODI备案,才能合法有效进行境外投资。

  ODI备案涉及政府部门众多,花费人力材料复杂耗时较长,建议你选择专业的服务机构佰信集团进行一站式境外备案申报。

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  (有必要申报ODI)

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